矩阵股份:长江证券承销保荐有限公司关于矩阵纵横设计股份有限公司持续督导定期现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：矩阵股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-61118978 | | | 保荐代表人姓名：盛凯 联系电话：021-61118978 | | | 现场检查人员姓名：章睿、盛凯 | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | | | 现场检查时间：2024 年 8 月 21 日、8 月 27 日～8 29 日 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会文件及相 | | | 关决议；（3）审阅披露信息；（4）访谈公司管理层，了解公司实际经营情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐 ...