怡和嘉业:关于第三届董事会非独立董事辞职并补选非独立董事的公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-034 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于第三届董事会非独立董事辞职并补选非独立董 事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事田子睿先生递交的书面辞职报告。鉴于公司股东珠海合晅投资中 心（有限合伙）（以下简称"合晅投资"）及其一致行动人上海盛旻创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"盛旻创投"）、南京合灏创业投资合伙企业（有 限合伙）（名称曾为"深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）"，以下简称"合 灏创投"）因内部业务调整拟变更其在公司任职的提名董事，因此原提名董事田 子睿先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考 核委员会、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，田子睿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职 后田子睿 ...