怡和嘉业:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事崔文立、周明钊、TAN CHING（谈庆）、孙培睿以通讯方式参 加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-047 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告 ...