致欧科技:董事会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-036 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）于2024年 8月12日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 1 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 ...