鼎泰高科:关于召开2023年年度股东大会的通知

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-026 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 广东鼎泰高科技术股份有限公司 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日下午 14：00 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 ...