鼎泰高科:监事会决议公告

一、监事会会议审议情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-012 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...