天键股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-002 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ...