天键股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-001 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、董事陈伟忠先生、董事 冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、独立董事甘耀仁先生 以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 鉴于公司首次授予拟激励对象中有 1 名激励对象因离职已不满足激励对象 资格及目前公司实际情况，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事 会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激 励计划授予的权益总数由不超过 185.00 万股调整为 121.20 万股，首次授予激励 对象 ...