天键股份:2023年度独立董事述职报告(3)

作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...