天键股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-027 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千 里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员 列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过 ...