天键股份:董事会决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-042 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、张 继昌先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...