隆扬电子:董事会决议公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司《2023年 年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已 ...