昊帆生物:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-057 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送 达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定以及公司 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的 ...