昊帆生物:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-004 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免 会议通知时间要求。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、余家会。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用不低于 3,000 万元 ...