安培龙:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-055 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取更 多的资金收益，本次参与设立创业投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构 成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次参与设立创业投资基金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的会议通知已于2024年9月4日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、 颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。 ...