森泰股份:董事会决议公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－064 一、 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》所载资料的 内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公 司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司通过现场和视频方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次 会议由公司董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的 召集、召开 ...