泓淋电力:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-061 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...