泓淋电力:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-066 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时 股东大会的议案》。公司决定于2023年12月6日下午14:00在公司召开2023年第五 次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2023年12月6日，其中： ① 通过深圳证券 ...