泓淋电力:独立董事专门会议工作制度

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交 易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受 ...