泓淋电力:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-072 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 审负责人、证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分 别召开了 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，审议通过董 事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。 公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表；召 开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：迟少林先生（董事长）、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、 石德政先生、庄绪菊女士； 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名 ...