泓淋电力:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-069 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。 1、会议通知的时间和方式：经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯方式发出。 经审议，董事会同意选举迟少林先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘晶女士、王友亭先生，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 4、本次会议由全体董事召集，经全体董事推举， ...