泓淋电力:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-070 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由许岩女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别 召开 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了非职 工代表监事 ...