泓淋电力:第三届监事会第三次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，完成补选第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-026 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2024 年 5 月 16 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在公司会 议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由王燕妮女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会 ...