开创电气:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-055 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 27 日 （星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 浙江开创电气股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...