豪恩汽电:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-002 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年第一次独立董事专门会议决议》 《国信证券股份有限公司关 ...