豪恩汽电:董事会决议公告

本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 4 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会 议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...