豪恩汽电:董事会决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-04 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通 讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，公司修订 ...