乖宝宠物:关于第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-033 关于第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其 中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定以及 2 ...