乖宝宠物:关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-023 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年6月25日上午 9:15—9:25， ...