乖宝宠物:关于第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-026 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、王 宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表 决。其他非关联董事参与本议案的表决。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及 ...