中机认检:监事会决议公告

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-031 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出 席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事 会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中 机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 经审议，监事会认为 ...