中机认检:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：赵鹏、李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、 所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 各 ...