中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、邱城、梁 丰收、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事 会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股 东中国机械科 ...