中机认检:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十三次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事牛海军以通讯表决方式出席本次会议)。 本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-051 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《20 ...