固高科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董 事会工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总 经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并 于2024年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报 ...