万邦医药:董事会决议公告

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出， 本次会议于2024年8月21日下午14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号 楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会 议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了 ...