中集环科:第二届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事赖泽侨、丁莉、李士龙、袁新 文、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年公司及控 股子公司将 ...