中集环科:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-003 中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第二次会议决议，决定于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络 ...