中集环科:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-028 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事 长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年 ...