诺瓦星云:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-034 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并 表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董 事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公 ...