诺瓦星云:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（二）董事会建立健全及运行情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和 通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。公司股东大会严格按照《公司法》 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开，运行规范，公司历次股东大 会的通知方式、召开方式、股东出席情况、表决方式及决议内容等符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及 执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。 公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事提名、聘任、任职资格、更 换、发表独立意见等方面作出了详细的规定。公司现有 3 名独立董事，占董事会 人数 1/3 以上，独立董事人数、任职资格和职权范围符合相关法律法规的规定。 公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关文件的要求，勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对公 ...