诺瓦星云:董事会议事规则

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，依法对公司进行经营管 理，对股东大会负责并报告工作。董事会应维护公司和全体股东的利益，在法律、法规、 公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中包括独立 董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生 ...