诺瓦星云:第二届董事会第十一次临时会议决议公告

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-002 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺瓦 星云科 ...