诺瓦星云:第二届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-007 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次临时会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持， 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以 自筹资金预先投入本次募集资金投资项目及支付发行费用。截至 2024 年 3 月 15 日，公司利用自筹资金实际已投入募 ...