诺瓦星云:第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-029 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交 易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现 公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关 联股东参照关联交易回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 ...