诺瓦星云:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-028 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市 ...