光智科技:董事会关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

光智科技股份有限公司董事会 截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的 估值及交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次 交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公 司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在 重组报告书中予以详细分析和披露。 同时本次交易的部分对价以发行股份的方式支付，本次交易需经深圳证券 交易所审核通过，取得中国证监会注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司的控股股东为佛山粤邦投资有限公司，实际控制人为朱 世会先生。最近 36 个月，公司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，公司 的控股股东预计将变更为先导稀材，实际控制人仍为朱世会先生。本次交易不 会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上 市。 特此说明。 （以下无正文） 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的 说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）等先导电子科技股 份有限公司（以下简称"标的公司 ...