光智科技:董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

光智科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记。公司将在取得中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果后向深圳证券交易所提交查询结果文件， 并进行信息披露。 5、2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于< 光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案>及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。 6、依据法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于： （1）公司董事会、股东大会审议通过本次交易正式方案； （2）交易对方股东会或相应权力机构审议通过本次交易正式方案； 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购 买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"） 全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发 行股票募集配套资金（以下合称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...