光智科技:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

光智科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公 司（以下简称"先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始 终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就 在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《光智科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保 密措施及保密制度的说明》之签章页） 光智科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 二、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知 情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作交易进程备忘录。 三、上市公司严格按照深圳证券交易所要求制 ...