普门科技:深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

（一） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票 期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-068 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长刘先 成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳 普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的有关规定 ...